鲁网7月9日讯6月25日，某公司在建设银行潍坊经济开发支行申请开立对公账户时，系统“一键核查”提示其法定代表人被反诈中心标记为“涉赌涉诈高风险”客户，经办柜员立即提高警惕，进行开户意图核实。
该客户虽然否认涉赌涉诈，但经系统查询，其名下另有一张余额为4.7万元的借记卡受涉赌涉诈管控，且管控前交易流水异常，主要为频繁小额转账。面对询问，客户先是声称“不记得此卡及资金”，后改口称“卡已挂失”，无法解释资金来源，且前后叙述矛盾。经办柜员敏锐识别，果断判定，婉言拒绝了企业开户申请，成功堵截了潜在的高风险账户，筑牢了资金安全坚实防线。(通讯员徐辉)
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